增資公告

臺產掛【2015】16號

受有關單位委托，我單位通過掛牌方式對浙江云開亞美醫藥科技股份有限公司增資擴股2046.2698萬股項目公開引進（不超過5家）投資方，具體事宜公告如下：

一、標的、底價及保證金

本次增資標的為浙江云開亞美醫藥科技股份有限公司增資擴股2046.2698萬股，每股起始價格4.1539元，報名時交納認購股份總額20%競買保證金(貨幣指人民幣或外幣,外幣匯率按當日中國人民銀行計算及匯兌損溢由投資方自負,不計息。)

二、增資方式：一次性競價，價高者得。

1、當有效的《增資認購報價單》所認購的增資股數未達到2046.2698萬股時，本次增資活動無條件終止。

2、當有效的《增資認購報價單》所認購的增資股數等于2046.2698萬股時，該意向投資方即增資方，經確認后，直接簽訂增資協議，以每股起始價格為成交價。

3、當有效的《增資認購報價單》認購的增資股數大于2046.2698萬股時，則采取價高者得的方式。（詳見須知及相關說明）

三、付款方式

增資協議簽訂后，投資方憑《增資協議》生效后10個工作日內一次性支付全部投資款（外幣出資以政府相關部門批準生效后的10個工作日）。

四、投資方條件

具有良好的財務狀況、支付能力和良好的商業信譽的境內外企業，力求保持企業可持續發展。

五、報名須知

1、新投資方每人認購股數不低于500萬股。

2、浙江云開亞美醫藥科技股份有限公司本次增資總股數2407.4070萬股，其原股東上海健耕醫藥科技股份有限公司根據股東大會決議，承諾認購361.1372萬股，并承諾其認購價格為本次增資成交價。

3、參與本次增資的投資者（包括新增投資者和參與本次增資的原股東）需承諾，合計提取增資后總股本的7.5%的股份設立期權池，用于對云開亞美核心管理層和骨干的股權激勵，提取股份數量按照各自增資額的比例計算。

4、凡報名者企業法人須持營業執照（或者其他注冊證明文件）復印件、公章、《增資擴股投資申請書》、法人代表身份證（委托書、委托人身份證、受托人身份證）、公司章程與相關決議。報名時須足額繳付保證金（開戶單位：臺州市產權交易所有限公司，開戶行：中國農業銀行臺州市經濟開發區支行，人民幣賬號：19900101040022292，外幣賬號19900114040001067）。

六、報名時間：自公告日起至2015年10月26日16:00時止（節假日除外）。

增資競價時間：2015年10月28日(星期三)下午3：00時。

七、報名地點：臺州市市府大道777號浙江民泰商業銀行三樓。

   聯系人：小潘      電話：0576-88685180    

     網址：www.elfawaidelhadithia.com            

                             臺州市產權交易所有限公司

                              二〇一五年九月二十三日