1.臺州市國有資本運營集團有限公司股權占比51%；

2.1家新增投資人股權占比30%；

3.公司“管理層+核心骨干員工”員工持股平臺合計股權占比19%。

（一）自資產評估基準日（2023年6月30日）次日到工商變更登記完成日的期間損益，由臺州市國有資本運營集團有限公司享有或承擔。
（二）本次增資擴股只接受貨幣（人民幣）投資，不接受股權等非貨幣資產投資。
（三）意向投資人應在收到被確定為最終投資人的書面通知之日起5個工作日內，按照增資公告及本方案與臺州市國有資本運營集團有限公司簽訂增資擴股協議,并應在增資擴股協議生效之日起5個工作日內將其已確定認購的全部投資價款（含已交納的保證金，不計利息）一次性交付至產交所指定賬戶。如因投資人自身原因，最終確定的投資人未按要求與臺州市國有資本運營集團有限公司簽訂增資擴股協議或未按要求支付相關款項，增資企業有權將其已交納保證金在扣除產交所相關費用后不予退還，同時取消其投資資格。
（四）自增資企業就本次增資進行工商變更登記日起，投資人即成為增資企業股東，并按其實繳出資依照法律、本方案和增資企業章程的規定享有股東權利并承擔股東義務。投資人的任何一方或多方在完成上述工商變更登記日前，不享有股東權益。
（五）意向投資人須就以下內容進行書面承諾：
1．已自行對照法律、法規、規章的規定和監管要求，對自身的資格條件進行核查，并在自行咨詢專業人士、相關方和監管機關的基礎上自行判斷是否符合投資人的資格，自行決定是否參與本次增資認購，并自行承擔由此產生的全部后果，包括費用、風險與損失；
2．增資后新公司堅持中國共產黨的領導不動搖，嚴格按照中國共產黨章程規定，設立黨的組織，建立黨的工作機構，配備黨組織工作人員，保證黨組織正常開展活動的必要條件。圍繞新公司的生產經營開展工作，黨組織應發揮政治核心和領導核心作用，支持股東會、董事會、監事會及經理層依法行使職權。
（六）意向投資人應遵守其書面承諾，遵守本方案及產交所確定的規則，否則增資企業有權不予退還保證金，同時取消其投資資格。
（七）本次增資價格不得低于6.873084元/元注冊資本，新增1名戰略投資者持股比例30%，出資金額不得低于2,425.794350萬元。

增資企業本次增資擬引進1家戰略投資者，增資后持股比例為30%，意向投資人的資格條件如下：
（一）基本標準
1．戰略投資者應為在中華人民共和國境內（不含港澳臺地區）依法注冊并有效存續的企業法人或有限合伙企業。
2．戰略投資者需合法合規經營，最近36個月內未因違法違規行為受到刑事處罰和重大行政處罰。（投資者設立至今不滿36個月的，承諾的期限為設立至今）
3．戰略投資者自持有增資企業股權之日（以完成工商變更登記之日為準）起三年內，不得對外轉讓、質押或以其他方式對所持的全部或部分股權進行對外處分或設置權利限制（依據司法機關或仲裁機構生效的判決或仲裁裁決作出的除外）。
4．戰略投資者具有良好的公司治理結構和有效的組織管理方式，財務狀況和信用記錄良好，未被納入全國法院失信被執行人名單。
5．戰略投資者股權清晰，戰略投資者或其控股股東均不屬于契約型私募基金、資產管理計劃和信托計劃，不存在委托持股或信托持股情形（上市企業除外）。
6．本次增資不接受聯合體投資。
（二）核心標準
1.在咨詢設計或施工及運維或工程總承包等基礎設施建設領域具備較強的實力，并且有成功經驗的企業，近三年（2020年-2022年）累計簽訂類似項目合同額不低于10億元。
2.具有“工程設計綜合甲級資質”且近5年（2018年-2022年）有獲得全國勘察設計收入排名50強的（中國勘察設計協會公布為準）。
3.在股權結構方面，企業應有非公有資本股東。（股權結構可穿透）
4.意向投資人承諾助力增資企業拓展水利及其他板塊業務。共同投標和承接臺州及其他區域的重大水利項目。
5.意向投資人承諾給予增資企業在資質提升所需人員、業績等方面能提供有效幫助，協助增資企業爭取巖土工程勘察專項甲級、工程設計水利行業專項甲級、測繪甲級資質等。
6.已上市企業或者已向證監會下屬地方證監局備案籌備上市的企業優先。

1.在確定最終投資人后，其交納的保證金在扣除其應交交易服務費后轉為增資款的組成部分。
2.未成為最終投資人的，且不涉及保證金扣除情形的，其已交納的保證金在《增資結果通知書》發出次日起3個工作日內按原路徑全額無息返還至意向投資人的“我的賬戶”中。

延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，最多延長8個周期。