股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2016-028

                                        百大集團股份有限公司

                                        董事、總經理辭職公告

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       近日，公司董事會收到應政先生遞交的書面辭職報告，應政先生因個人原因，提請辭去公司董事、總經理、董事會戰略決策委員會委員職務，之后應政先生將不再擔任公司任何職務。應政先生辭職后，未導致公司董事會成員低于法定最低人數，其辭職報告自送達董事會之日起生效。

       應政先生辭去上述職務不會影響公司相關工作的正常進行。在公司董事會聘任新任總經理之前，由公司副總經理謝炳相先生代為主持公司日常經營工作。

       董事會對應政先生任職期間為公司所作的貢獻表示衷心感謝！

       特此公告。

                                                                    百大集團股份有限公司董事會

                                                                    二〇一六年八月二十三日