2022-019第十屆董事會第十四次會議決議公告
上傳時間:2022-03-22

股票代碼:600865       股票簡稱:百大集團      編號:臨2022-019 

 

百大集團股份有限公司

第十屆董事會第十四次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

百大集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)屆董事會第十四次次會議2022年3月15日以電子郵件和微信的方式發出會議通知,于2022年3月21日以通訊表決的方式召開。本次會議參加表決董事9人,實際參加表決董事9人。會議的召開符合法律法規和公司章程的有關規定。會議審議并一致通過了以下議案:

一、審議通過《關于全面修訂<信息披露管理制度>的議案》。

    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

二、審議通過《關于部分修訂<內幕信息知情人登記制度>的議案》。

    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

三、審議通過《關于部分修訂<董事、監事和高級管理人員持有及買賣本公司股份管理制度>的議案》。

    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

四、審議通過《關于全面修訂<投資決策管理制度>的議案》。

    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

五、審議通過《關于全面修訂<委托貸款管理制度>的議案》。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

六、審議通過《關于制定<委托理財管理制度>的議案》。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

七、審議通過《關于制定<證券及金融衍生品投資管理制度>的議案》。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

以上制度具體內容詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn)。

特此公告。

                                 

百大集團股份有限公司董事會

                                   二〇二二年三月二十二日

 


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