2021-038 第十屆董事會第九次會議決議公告
上傳時間:2021-10-29

股票代碼:600865      股票簡稱:百大集團      編號:臨2021-038

 

百大集團股份有限公司

第十屆董事會第九次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

    百大集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)屆董事會第次會議通知于2021年10月22日通過電子郵件和短信的方式送達全體董事,并于2021年10月27日采取通訊表決的方式召開,會議參加表決董事9人,實際參加表決董事9人。會議召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。會議審議并一致同意通過了以下議案:

一、審議通過《關于2021年第三季度報告的議案》,報告全文詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。

    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

二、審議通過《關于修訂公司<章程>的議案》,詳見與本公告同時披露的2021-039號公告,修訂后的公司《章程》全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。本議案尚需提交股東大會審議。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

三、審議通過《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》,詳見與本公告同時披露的2021-040號公告。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

特此公告。

                                 百大集團股份有限公司董事會

                                   二〇二一年十月二十八日


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